Тест для ОС и сотрудников подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ (тест)

Указанный тест специально предназначен для проверки знаний и обучения ответственных сотрудников и специалистов структурных подразделений по ПОД/ФТ по вопросам соблюдения и применения законодательства в области ПОД/ФТ. Тест содержит, как общие вопросы, связанные с системой ПОД/ФТ в целом, так и вопросы связанные с выполнением программ реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Тест может быть использован при приеме на работу, аттестации и проведении плановой проверки знаний.
Этот тест содержит 29 вопросов по следующим темам:

• Организация внутреннего контроля
• Программы внутреннего контроя
• Процедуры идентификации
• Выявление операций, ПОК и необычных сделок
• Передача сведений в Росфинмониторинг
• Меры ответственности