Тест для руководителей МФО (тест)

Вопросы теста разработаны на основе нормативных актов Банка России по организации системы внутреннего контроля банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Тест может найти широкое применение при обучении и аттестации по вопросам ПОД/ФТ руководителей МФО. Свое отражение нашли как общие вопросы, связанные с системой ПОД/ФТ в целом, так и особенности, имеющие место при реализации конкретных программ реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в частности. Тест может быть использован при приеме на работу, аттестации и проведении плановой проверки знаний.
Этот тест содержит 30 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Права и обязанности МФО в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Организация внутреннего контроля
• Обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Меры ответственности