> >(БД-210) Тест по ПС для специалистов по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ (тест)
(БД-210) Тест по ПС для специалистов по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ (тест)

Только онлайн

(БД-210) Тест по ПС для специалистов по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ (тест)

т1.1061

New product

Подсекаева октябрь 2022

Подробнее

1 200,00 руб

Описание

Подсекаева октябрь 2022

Этот тест содержит 97 вопросов по следующим темам:
  • Проблема легализации доходов и терроризма. Международная организация ПОД/ФТ
  • Организация ПОД/ФТ/ФРОМУ в России
  • Организация ПОД/ФТ/ФРОМУ в российских банках
  • Деятельность уполномоченного органа (Росфинмониторинга) в области ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Деятельность Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Права и обязанности кредитных организаций при осуществлении безналичных расчетов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Процедура проведения идентификации
  • Национальная платежная система. Особенности ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Операции, подлежащие обязательному контролю
  • Приостановление операций, отказ от совершения операций, открытия банковского счета
  • Требования к документальному фиксированию и хранению информации
  • Оценка риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма
  • Порядок предоставления сведений в уполномоченный орган
  • Квалификационные требования, права и обязанности ответственного сотрудника по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Требования к подготовке и обучению кадров
  • Ответственность банков и должностных лиц за нарушение законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества
  • Порядок формирования ФЭС
  • Критерии и признаки необычных операций (сделок)
  • Отдельные вопросы по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю