> >(БД-210) Открытый тест по ПС для специалистов по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ (тест)
(БД-210) Открытый тест по ПС для специалистов по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ (тест)

Только онлайн

(БД-210) Открытый тест по ПС для специалистов по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ (тест)

т1.1082

New product

Подсекаева февраль 2024

Подробнее

1 200,00 руб

Описание

Подсекаева февраль 2024
Этот тест содержит 20 вопросов по следующим темам:
  • Международные стандарты
  • Организация ПОД/ФТ/ФРОМУ в России
  • Основные права и обязанности кредитных организаций в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Общие требования к идентификации
  • Идентификация клиентов и выгодоприобретателей
  • Идентификация бенефициарных владельцев
  • Операции, подлежащие обязательному контролю
  • Отдельные вопросы по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю
  • Критерии и признаки необычных операций
  • Сомнительные операции
  • Предотвращение сомнительных операций
  • Требования к подготовке и обучению кадров
  • Замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества
  • Приостановление операций
  • Отказ от заключения договора банковского счета, от выполнения совершения операций, расторжение договора банковского счета
  • Реабилитация клиентов
  • Управление рисками
  • Порядок предоставления сведений в уполномоченный орган
  • Меры ответственности