Только онлайн

(ОБД-211) Открытый тест по ПС для руководителя службы финансового мониторинга (тест)

Артикул т1.2525

Состояние: New product

Подсекаева, февраль 2024

Подробнее

Печать

Описание

Подсекаева, февраль 2024
Этот тест содержит 20 вопросов по следующим темам:

Международное сотрудничество в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Организация ПОД/ФТ/ФРОМУ в РФ
Деятельность уполномоченного органа (ФСФМ)
Общие требования к организации работы в кредитных организациях в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Квалификационные требования, права и обязанности ответственного сотрудника по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Требования к разработке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ кредитной организации
Права и обязанности сотрудников банка в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ
Общие требования к идентификации клиентов, их представителей
Идентификация выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев
Упрощенная идентификация
Отдельные вопросы проведения идентификации
Замораживание (блокирование)
Отказ от заключения договора банковского счета, от выполнения совершения операций, расторжение договора банковского счета
Операции, подлежащие обязательному контролю
Признаки, указывающие на необычный характер сделки
Порядок предоставления сведений в Росфинмониторинг
Порядок формирования ФЭС
Требования к подготовке и обучению кадров в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Осуществление Банком России контроля за исполнением ФЗ N 115-ФЗ
Меры ответственности за нарушения ФЗ N 115-ФЗ