Только онлайн

(ОБД-211) Тест по ПС для руководителя службы финансового мониторинга (тест)

Артикул т1.2526

Состояние: New product

Подсекаева февраль 2024

Подробнее

Печать

Описание

Подсекаева февраль 2024
Этот тест содержит 100 вопросов по следующим темам:

Международное сотрудничество в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Организация ПОД/ФТ/ФРОМУ в РФ
Деятельность уполномоченного органа (Росфинмониторинга)
Общие требования к организации работы в кредитных организациях в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Квалификационные требования, права и обязанности ответственного сотрудника по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Требования к разработке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ кредитной организации
Права и обязанности сотрудников банка в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ
Общие требования к идентификации клиентов, их представителей
Идентификация выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев
Упрощенная идентификация
Отдельные вопросы проведения идентификации
Замораживание (блокирование) денежных средств и имущества
Отказ от заключения договора банковского счета, от выполнения совершения операций, расторжение договора банковского счета
Операции, подлежащие обязательному контролю
Признаки, указывающие на необычный характер сделки
Порядок предоставления сведений в Росфинмониторинг
Порядок формирования ФЭС
Требования к подготовке и обучению кадров в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Осуществление Банком России контроля за исполнением законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ
Меры ответственности за нарушения ФЗ N 115-ФЗ