Курс для сотрудников ломбарда, осуществляющих операции с клиентами (курс)

Специальный курс подготовки сотрудников ломбарда, осуществляющих операции с клиентами, по вопросам исполнения законодательства о ПОД/ФТ. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа указанных сотрудников.
Этот курс содержит 30 вопросов по следующим темам:

• Организация внутреннего контроля
• Права и обязанности сотрудников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Процедуры идентификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Управление риском
• Выявление операций, ПОК и необычных сделок
• Меры ответственности