Вводный курс для сотрудников ломбардов по ПОД/ФТ/ФРОМУ (курс)

Курс является вводным для всех лиц, перед кем впервые встает задача ознакомиться с темой ПОД/ФТ, а также с общими вопросами организации процедур ПОД/ФТ в ломбарде. Данный курс может использоваться ответственным сотрудником при проведении вводного (первичного) инструктажа.

Этот курс содержит 29 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Основные термины и понятия
• Процедуры идентификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Выявление операций, подлежащих ОК, и необычных сделок в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Меры ответственности