Курс для руководителей ломбардов по ПОД/ФТ/ФРОМУ (курс)

Основной курс подготовки всех руководителей страховой организации по общим вопросам законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма и организации системы внутреннего контроля..
Этот курс содержит 29 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Подготовка кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Контроль Банка России за выполнением требований законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ