Курс для ОС и сотрудников подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ (курс)

Курс разработан для подготовки ответственных сотрудников ломбарда, а также сотрудников структурных подразделений по ПОД/ФТ. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа указанных сотрудников.
Этот курс содержит 35 вопросов по следующим темам:

• Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Программы внутреннего контроля
• Квалификационные требования и обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Ответственность за нарушения в области ПОД/ФТ/ФРОМУ