Курс "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ" (для исполнителей ломбарда) (курс)

Курс разработан для подготовки сотрудников ломбарда по вопросам идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа всех сотрудников ломбарда, осуществляющих процедуру идентификации.
Этот курс содержит 35 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ
• Идентификация клиентов и представителей клиентов
• Идентификация выгодоприобретателей
• Идентификация бенефициарных владельцев
• Блокирование, приостановление операций
• Меры ответственности