Тест для сотрудников ломбарда, осуществляющих операции с клиентами (тест)

Настоящий тест предназначен для проведения проверки знаний по вопросам ПОД/ФТ сотрудников ломбарда, задействованных в работе клиентами. Тест отражает специфику работы данной категории сотрудников и состоит из разделов, содержащих разнообразные вопросы в области ПОД/ФТ. Тест может быть использован при приеме на работу, аттестации и проведении плановой проверки знаний сотрудников.
Этот тест содержит 28 вопросов по следующим темам:

• Организация внутреннего контроля
• Права и обязанности сотрудников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Процедуры идентификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Управление риском
• Выявление операций, подлежащих ОК, и необычных сделок
• Меры ответственности