Тест "Идентификация в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ" (тест)

Настоящий тест включает в себя самые общие вопросы идентификации клиентов, установленные Законом 115-ФЗ, Положениями Банка России N 444-П и 445-П. Тест можно применять для оценки знаний любых специалистов (при приеме на работу, переводе, по итогам обучения при введении в тему ПОД/ФТ, плановой проверке знаний и других случаях).
Этот тест содержит 17 вопросов по следующим темам:

• Основные термины и понятия
• Общие вопросы идентификации
• Идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей
• Управление риском