Курс для сотрудников, осуществляющих операции с клиентами (курс)

Специальный курс подготовки сотрудников, осуществляющих операции с клиентами, по вопросам исполнения законодательства о ПОД/ФТ. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и дополнительного инструктажа указанных сотрудников.
Этот курс содержит 29 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Проведение идентификации
• Выявление операций, ПОК и необычных сделок
• Блокирование (замораживание), приостановление, отказ от проведения операции
• Меры ответственности