Общий (вводный) курс для сотрудников операторов по приему платежей по ПОД/ФТ/ФРОМУ (курс)

Курс является вводным для всех лиц, перед кем впервые встает задача ознакомиться с темой ПОД/ФТ, а также с общими вопросами организации процедур ПОД/ФТ. Данный курс может использоваться СПДЛ при проведении вводного (первичного) инструктажа.
Этот курс содержит 30 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Основные термины и понятия
• Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Операции, подлежащие ОК и необычные сделки в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Меры ответственности