Общий курс для руководителей операторов по приему платежей по ПОД/ФТ/ФРОМУ (курс)

Основной курс подготовки всех руководителей операторов по приему платежей по общим вопросам законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и дополнительного инструктажа указанных сотрудников.
Этот курс содержит 29 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Права и обязанности операторов по приему платежей в области ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Меры ответственности