Общий курс для СПДЛ операторов по приему платежей по ПОД/ФТ/ФРОМУ (курс)

Курс разработан для подготовки СПДЛ операторов по приему платежей, а также сотрудников структурных подразделений по ПОД/ФТ. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и дополнительного инструктажа указанных сотрудников.
Этот курс содержит 37 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы по проблеме противодействия легализации ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Общие вопросы деятельности операторов по приему платежей по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Операции, подлежащие обязательному контролю и необычные операции
• Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Передача сведений в уполномоченный орган по ПОД/ФТ/ФРОМУ