Курс "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ" (для исполнителей оператора по приему платежей) (курс)

Курс разработан для подготовки сотрудников оператора по приему платежей по вопросам идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и дополнительного инструктажа всех сотрудников, осуществляющих процедуру идентификации.
Этот курс содержит 29 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ
• Процедуры идентификации клиентов
• Риски и обновление сведений