Тест для сотрудников организации, являющейся оператором по приему платежей, по ПОД/ФТ (Общий тест) (тест)

Указанный тест предназначен для проверки знаний сотрудников организации, являющейся оператором по приему платежей в соответствии с программой подготовки и обучения кадров. Тест может быть использован при переводе (временном переводе) сотрудников организации на любую из должностей в подразделения, участвующие в работе по ПОД/ФТ.
Этот тест содержит 25 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы по ПОД/ФТ
• Идентификация клиентов
• Операции, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки
• Передача сведений в уполномоченный орган