Тест для руководителей организации, являющейся оператором по приему платежей, по ПОД/ФТ (тест)

Вопросы теста разработаны в соответствии с российским законодательством и нормативными актами Правительства РФ с учетом рекомендаций Росфинмониторинга по организации системы внутреннего контроля в области ПОД/ФТ. Тест может найти применение при проведении проверки знаний по вопросам ПОД/ФТ руководителей организации, являющейся оператором по приему платежей. В данном тесте свое отражение нашли как общие вопросы, связанные с системой ПОД/ФТ в целом, так и особенности, имеющие место при реализации конкретных программ реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Этот тест содержит 24 вопроса по следующим темам:

• Общие вопросы по ПОД/ФТ
• Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ
• Права и обязанности операторов по приему платежей в целях ПОД/ФТ
• Квалификационные требования и обучение сотрудников