Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ" (курс)

Указанный курс будет наполняться по мере вступления в силу новых законодательных и нормативных актов в целях ПОД/ФТ. Курс может быть использован при проведении дополнительного инструктажа всех сотрудников органиаций и ИП ювелирной отрасли, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ.
Этот курс содержит 28 вопросов по следующим темам:

• Федеральный закон от 23.06.2016 N 215-ФЗ
• Федеральный закон от 28.12.2016 N 471-ФЗ
• Федеральный закон от 28.12.2016 N 505-ФЗ
• Федеральный закон от 29.07.2017 N 267-ФЗ
• Документы Правительства РФ
• Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 N 913
• Постановление Правительства РФ от 26.10.2018 N 1277
• Документы Росфинмониторинга