Курс для сотрудников организаций, ИП ювелирной отрасли, осуществляющих операции с клиентами (курс)

Специальный курс подготовки сотрудников, осуществляющих операции с клиентами, по вопросам исполнения законодательства о ПОД/ФТ. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и дополнительного инструктажа указанных сотрудников.
Этот курс содержит 25 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы по ПОД/ФТ
• Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ
• Операции, подлежащие обязательному контролю в целях ПОД/ФТ
• Критерии необычных сделок
• Ответственность