Общий (вводный) курс для сотрудников организаций, ИП ювелирной отрасли по ПОД/ФТ (курс)

Курс является вводным для всех лиц, перед кем впервые встает задача ознакомиться с темой ПОД/ФТ, а также с общими вопросами организации процедур ПОД/ФТ. Данный курс может использоваться СПДЛ при проведении вводного (первичного) инструктажа.
Этот курс содержит 30 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы по ПОД/ФТ
• Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ
• Операции, подлежащие обязательному контролю в целях ПОД/ФТ
• Критерии необычных сделок
• Меры ответственности