Общий курс для руководителей организаций, ИП ювелирной отрасли по ПОД/ФТ (курс)

Основной курс подготовки всех руководителей организаций или ИП ювелирной отрасли по общим вопросам законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и дополнительного инструктажа указанных сотрудников.
Этот курс содержит 29 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы по ПОД/ФТ
• Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ
• Права и обязанности организаций, осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов
• Квалификационные требования и подготовка кадров
• Ответственность