Общий курс для СПДЛ организаций, ИП ювелирной отрасли по ПОД/ФТ (курс)

Курс разработан для подготовки СПДЛ организаций или ИП ювелирной отрасли, а также сотрудников структурных подразделений по ПОД/ФТ. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и дополнительного инструктажа указанных сотрудников.
Этот курс содержит 32 вопроса по следующим темам:

• Общие вопросы по проблеме противодействия легализации ПОД/ФТ
• Общие вопросы деятельности организаций, осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов, по ПОД/ФТ
• Операции, подлежащие обязательному контролю и необычные операции
• Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ
• Передача сведений в уполномоченный орган по ПОД/ФТ