Курс "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ" (для исполнителей организации, ИП ювелирной отрасли) (курс)

Курс разработан для подготовки сотрудников организаций и ИП ювелирной отрасли по вопросам идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и дополнительного инструктажа всех сотрудников, осуществляющих процедуру идентификации.
Этот курс содержит 27 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ
• Процедуры идентификации клиентов
• Риски и обновление сведений