Тест для сотрудников организаций, ИП ювелирной отрасли по ПОД/ФТ (Общий тест) (тест)

Указанный тест предназначен для первичной проверки знаний сотрудников и руководителей организаций, ИП ювелирной отрасли, которые прошли вводный инструктаж по ПОД/ФТ в соответствии с программой подготовки и обучения кадров. Тест может быть использован при переводе (временном переводе) сотрудников организации на любую из должностей в подразделения, участвующие в работе по ПОД/ФТ.
Этот тест содержит 22 вопроса по следующим темам:

• Общие вопросы по ПОД/ФТ
• Идентификация клиентов
• Операции, подлежащие обязательному контролю
• Критерии необычных сделок