Тест для руководителей организаций, ИП ювелирной отрасли по ПОД/ФТ (тест)

Вопросы теста разработаны в соответствии с российским законодательством и нормативными актами Правительства РФ, Росфинмониторинга по организации системы внутреннего контроля в области ПОД/ФТ. Тест может найти применение при проведении проверки знаний по вопросам ПОД/ФТ руководителей организаций, ИП ювелирной отрасли. В данном тесте свое отражение нашли как общие вопросы, связанные с системой ПОД/ФТ в целом, так и особенности, имеющие место при реализации конкретных программ реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Этот тест содержит 25 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы по ПОД/ФТ
• Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
• Права и обязанности организаций, осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов, в целях ПОД/ФТ
• Квалификационные требования и обучение сотрудников