Тест для СПДЛ организации, ИП ювелирной отрасли по ПОД/ФТ (тест)

Указанный тест предназначен для проверки знаний СПДЛ и специалистов отделов (групп) финансового мониторинга организаций, ИП ювелирной отрасли по вопросам соблюдения и применения законодательства в области ПОД/ФТ. Тест содержит, как общие вопросы, связанные с системой ПОД/ФТ в целом, так и вопросы связанные с выполнением программ реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Этот тест содержит 29 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы по ПОД/ФТ
• Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ
• Операции, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки
• Передача сведений в уполномоченный орган по ПОД/ФТ
• Подготовка и обучение кадров по ПОД/ФТ