Курс "Проверка соблюдения требований федерального закона N 224-ФЗ контролирующими органами" (курс)

Настоящий курс предназначен для повышения осведомленности сотрудников кредитной организации в области ПНИИИ/МР, в частности, знакомства с порядком проведения контролирующими органами и организациями проверок соблюдения требований федерального закона N 224-ФЗ. Курс содержит сведения о порядке и сроках проведения указанных проверок, полномочиях контролирующих органов и порядке оформления результатов проверки.
Курс ориентирован на руководителей кредитной организации, на сотрудников структурного подразделения (должностное лицо), осуществляющего контроль за соблюдением требований федерального закона N 224-ФЗ. Курс также может быть использован для повышения осведомленности иных категорий специалистов кредитной организации, участвующих в обучающих мероприятиях в соответствии с внутренними документами организации.
Этот курс содержит 37 вопросов по следующим темам:

• Общие положения о проведении проверки Банком России
• Сроки проведения проверки Банком России. Порядок истребования документов
• Права и обязанности Банка России при проведении проверки
• Порядок вызова и опроса лиц, располагающих информаций, Банком России
• Порядок осмотра территорий, помещений, документов проверяемого лица Банком России
• Оформление результатов проверки Банком России. Принятие решений по результатам проверки
• Полномочия саморегулируемых организаций по контролю за соблюдением требований закона N 224-ФЗ