Курс "Рекомендации НАУФОР по осуществлению контроля участником торгов за операциями с финансовыми инструмен... (курс)

Настоящий курс предназначен для повышения осведомленности сотрудников кредитной организации - участника организованных торгов в области ПНИИИ/МР, в частности, знакомства с порядком осуществления контроля за операциями с финансовыми инструментами, иностранной валютой или товарами. В основе курса - рекомендации НАУФОР по осуществлению указанного контроля.
Курс ориентирован на руководителей кредитной организации, на сотрудников структурного подразделения (должностное лицо), осуществляющего контроль за соблюдением требований федерального закона N 224-ФЗ. Курс также может быть использован для повышения осведомленности иных категорий специалистов кредитной организации, участвующих в обучающих мероприятиях в соответствии с внутренними документами организации.
Этот курс содержит 19 вопросов по следующим темам:

• Общие положения об осуществлении контроля
• Рекомендуемый порядок проведения проверки
• Рекомендуемые критерии нестандартных операций
• Рекомендации по применению мер по результатам проверки. Направление уведомления в Банк России