Курс по ПОД/ФТ/ФРОМУ (операции по переводам граждан, банковским картам и вкладам) (курс)

Специализированный курс по ПОД/ФТ для сотрудников, осуществляющих операции по переводам граждан, банковским картам и вкладам. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа указанных сотрудников.
Этот курс содержит 35 вопросов по следующим темам:

• Операции, подлежащие обязательному контролю
• Обязанности сотрудников в связи с требованиями ФЗ N ФЗ-ФЗ