Курс по ПОД/ФТ/ФРОМУ (кредитные операции) (курс)

Специализированный курс по ПОД/ФТ для кредитных работников. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа указанных сотрудников.
Этот курс содержит 19 вопросов по следующим темам:

• Операции, подлежащие обязательному контролю
• Критерии выявления и признаки необычных сделок
• Обязанности сотрудников в связи с требованиями ФЗ N 115-ФЗ