> >>>Курс "Идентификация клиентов - юридических лиц в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ" (курс)
Курс "Идентификация клиентов - юридических лиц в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ" (курс)

Только онлайн

Курс "Идентификация клиентов - юридических лиц в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ" (курс)

к1.1013

New product

Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа всех сотрудников Банка, осуществляющих процедуру идентификации юридических лиц.

Подробнее

4 500,00 руб

Описание

Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа всех сотрудников Банка, осуществляющих процедуру идентификации юридических лиц.
Этот курс содержит 46 вопросов по следующим темам:
  • Общие вопросы по идентификации клиентов
  • Порядок идентификации клиентов - юридических лиц
  • Идентификация представителей, выгодоприобретателей, бенефициаров
  • Требования к документам и сведениям, представляемым для проведения идентификации клиентов
  • Проверка деятельности клиентов на предмет участия в экстремистской деятельности
  • Оценка степени (уровня) риска
  • Порядок фиксирования сведений, полученных при проведении идентификации клиентов