Курс "Случаи отказа в обслуживании клиенту по инициативе кредитной организации в целях ПОД/ФТ" (курс)

Указанный курс включает вопросы по всем возможным случаям отказа в обслуживании клиенту по инициативе кредитной организации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа всех сотрудников Банка, осуществляющих обслуживание клиентов.
Этот курс содержит 38 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы
• Отказ от заключения договора банковского счета (вклада)
• Отказ в выполнении распоряжения клиента о совершении операции
• Расторжение договора банковского счета (вклада) с клиентом
• Взаимодействие с Банком России по получению информации о случаях отказов
• Порядок предоставления сведений о случаях отказов
• Обжалование клиентом решения об отказе кредитной организации
• Меры ответственности