Курс по ПОД/ФТ/ФРОМУ (международные расчеты, кор.отношения, ВЭД) (курс)

Специализированный курс по ПОД/ФТ, предназначенный для сотрудников, осуществляющих валютный контроль, международные расчеты и расчеты по корреспондентским счетам. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа указанных сотрудников.
Этот курс содержит 50 вопросов по следующим темам:

• Операции, подлежащие обязательному контролю
• Критерии выявления и признаки необычных сделок
• Обязанности сотрудников в связи с требованиями ФЗ N 115-ФЗ