Курс "Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах" (курс)

Курс является общим для всех заинтересованных лиц кредитных организаций. Вопросы курса составлены на основании положений Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма" и Постановления Правительства РФ от 31.07.2017 N 913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти".

Этот курс содержит 20 вопросов по следующим темам:

• Обязанности юридического лица
• Порядок раскрытия информации