Курс "Предотвращение кредитными организациями сомнительных операций по ПОД/ФТ" (курс)

Указанный курс включает вопросы, описывающие действия банков при выявлении сомнительных операций. Курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа всех сотрудников Банка, осуществляющих обслуживание клиентов.
Этот курс содержит 79 вопросов по следующим темам:

• Действия банков при выявлении сомнительных операций
• Коды сомнительных операций
• Надзор Банка России за проведением сомнительных операций