Курс по ПОД/ФТ/ФРОМУ (для сотрудников СВК и СВА) (курс)

Специализированный курс по ПОД/ФТ для сотрудников СВК и СВА. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа указанных сотрудников.
Этот курс содержит 50 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Идентификация клиентов банка
• Операции, подлежащие обязательному контролю и необычные сделки
• Предотвращение сомнительных операций
• Порядок направления сведений в уполномоченный орган
• Обучение сотрудников и квалификационные требования