Курс "Порядок назначения специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ" (курс)

Курс разработан для подготовки сотрудников кредитных организаций, ответственных за организацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Указанный курс может быть использован при назначнении на должность специальных должностных лиц, ответственных за реализацию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Этот курс содержит 35 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы
• Функции, права и обязанности Ответственного сотрудника
• Квалификационные требования
• Требования к деловой репутации
• Случаи и порядок уведомления Банка России
• Меры ответственности
• Порядок обжалования решения Банка России