Курс по ПОД/ФТ/ФРОМУ(для службы безопасности) (курс)

Основной курс подготовки сотрудников службы информационной безопасности Банка по вопросам законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа указанных сотрудников.
Этот курс содержит 10 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Порядок направления сведений в уполномоченный орган