Курс "Организация работы в банковских группах и банковских холдингах по предупреждению ПОД/ФТ/ФРОМУ" (курс)

Специализированный курс по ПОД/ФТ/ФРОМУ, предназначенный только для сотрудников кредитных организаций, входящих в состав банковских групп или банковских холдингов. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа всех сотрудников данных Банков.
Этот курс содержит 18 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы
• Организация внутреннего контроля
• Требования к целевым правилам внутреннего контроля