Курс "Подготовка кредитных организаций к проверкам Банка России по вопросам соблюдения требований ФЗ N 115-ФЗ" (курс)

Курс разработан на основе требований Банка России и рекомендаций по организации проверок банков уполномоченными представителями ЦБР. Может использоваться в работе службы внутреннего контроля и подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ. В курсе отражены как общие вопросы, связанные с проведением проверок, так и особенности, имеющие место при осуществлении проверок на предмет выполнения требований в области ПОД/ФТ. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа сотрудников юридического подразделения, СВК, СА, Ответственного сотрудника и подразделения финансового мониторинга.
Этот курс содержит 33 вопроса по следующим темам:

• Мероприятия, совершаемые представителями Банка России в рамках проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Особенности проведения проверки филиала кредитной организации
• Предотвращение сомнительных операций
• Права и обязанности Банка России при проведении проверок кредитных организаций
• Права и обязанности кредитных организаций при проведении проверок Банком России
• Оформление результатов проверки
• Ознакомление с результатами проверки. Составление возражений
• Порядок обеспечения конфиденциальности информации
• Программа, определяющая порядок организации работы по приостановлению операций с денежными средствами