> >>>Курс "Признаки, указывающие на необычный характер операции (сделки)" (курс)
Курс "Признаки, указывающие на необычный характер операции (сделки)" (курс)

Только онлайн

Курс "Признаки, указывающие на необычный характер операции (сделки)" (курс)

к1.1470

New product

Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа всех сотрудников Банка, участвующих в выявлении необычных сделок.

Подробнее

4 500,00 руб

Описание

Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа всех сотрудников Банка, участвующих в выявлении необычных сделок.
Этот курс содержит 36 вопросов по следующим темам:
  • Общие признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении ОД/ФТ
  • Операции с использованием бюджетных средств
  • Операции с денежными средствами в наличной форме и переводами денежных средств
  • Операций по кредитным договорам (договорам займа)
  • Международные расчеты
  • Операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами
  • Возможное финансирование терроризма
  • Возможный незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
  • Возможное осуществление ОД с участием ПДЛ
  • Дополнительные признаки