Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ" (курс)

Указанный курс включает в себя вопросы по последним изменениям законодательных и нормативных актов РФ за период между обновлениями ББТ (за 2 месяца). Курс может быть использован при проведении целевого (внепланового) инструктажа всех сотрудников Банка, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Этот курс содержит 12 вопросов по следующим темам:

• Законодательные акты РФ
• Федеральный закон от 10.07.2023 N 299-ФЗ
• Федеральный закон от 19.10.2023 N 503-ФЗ
• Документы Банка России
• Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 ФЗ N 115-ФЗ
• Документы Росфинмониторинга
• Информационное письмо Банка России от 27.12.2023 N ИН-08-12/69