> >>>Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ" (АРХИВ) (курс)
Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ" (АРХИВ) (курс)

Только онлайн

Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ" (АРХИВ) (курс)

к1.19

New product

Указанный курс может быть использован при проведении целевого (внепланового) инструктажа всех сотрудников Банка, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ.

Подробнее

4 500,00 руб

Описание

Указанный курс может быть использован при проведении целевого (внепланового) инструктажа всех сотрудников Банка, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ.
Этот курс содержит 227 вопросов по следующим темам:
  • Законодательные акты РФ
  • Программа идентификации клиентов и выгодоприобретателей
  • Федеральный закон от 13.07.2020 N 208-ФЗ (в части, вступившей в силу 01.03.2022)
  • Критерии оценки риска осуществления клиентом легализации
  • Федеральный закон от 21.12.2021 N 423-ФЗ (в части, вступающей в силу 22.03.2022)
  • Федеральный закон от 26.03.2022 N 72-ФЗ
  • Программа проверки информации о клиенте или операции клиента
  • Федеральный закон от 16.04.2022 N 111-ФЗ
  • Федеральный закон от 31.12.2021 N 483-ФЗ
  • Федеральный закон от 21.12.2021 N 423-ФЗ (в части вступающей в силу с 01.07.2022)
  • Программа обучения сотрудников Банка
  • Федеральный закон от 16.04.2022 N 112-ФЗ
  • Порядок обеспечения конфиденциальности информации
  • Федеральный закон от 14.07.2022 N 279-ФЗ
  • Программа, определяющая порядок организации работы по приостановлению операций с денежными средствами
  • Федеральный закон от 14.07.2022 N 331-ФЗ
  • Федеральный закон от 29.12.2020 N 479-ФЗ (в части, вступающей в силу с 01.09.2022)
  • Федеральный закон от 28.06.2022 N 219-ФЗ
  • Федеральный закон от 05.12.2022 N 498-ФЗ
  • Федеральный закон от 19.12.2022 N 540-ФЗ
  • Документы Банка России
  • Указание Банка России от 15.07.2021 N 5861-У
  • Указание Банка России от 16.12.2021 N 6017-У
  • Письмо Банка России от 22.02.2022 N 12-4-2/833
  • Указание Банка России от 12.04.2021 N 5774-У
  • Правила составления кредитными организациями ФЭС (Версия 2.0) Изменения
  • Положение Банка России от 13.05.2022 N 794-П
  • Указание Банка России от 21.09.2021 N 5936-У
  • Положение Банка России от 23.06.2022 N 795-П
  • Информационное письмо Банка России от 06.10.2022 N ИН-04-13/122
  • Информация Банка России от 07.10.2022
  • Указание Банка России от 22.08.2022 N 6225-У
  • Указание Банка России от 11.08.2022 N 6217-У
  • Документы Росфинмониторинга
  • Приказ Росфинмониторинга от 29.11.2022 N 297
  • Кодекс РФ об административных правонарушениях (в части, вступающей в силу с 01.09.2022)
  • Федеральный закон от 28.12.2022 N 569-ФЗ
  • Федеральный закон от 29.12.2022 N 595-ФЗ
  • Федеральный закон от 29.12.2022 N 607-ФЗ (в части вступающей в силу 09.01.2023)
  • Федеральный закон от 29.12.2022 N 624-ФЗ (в части, затрагивающей ФЗ N 115-ФЗ)
  • Федеральный закон от 18.03.2023 N 74-ФЗ
  • Федеральный закон от 18.03.2023 N 76-ФЗ
  • Федеральный закон от 28.04.2023 N 165-ФЗ
  • Федеральный закон от 10.07.2023 N 308-ФЗ
  • Федеральный закон от 13.06.2023 N 260-ФЗ
  • Федеральный закон от 31.07.2023 N 399-ФЗ
  • Документы Президента РФ
  • Указ Президента Российской Федерации от 26.10.2023 N 811
  • Информационное письмо Банка России от 29.12.2022 N ИН-03-12/149
  • Информационное письмо Банка России от 18.01.2023 N ИН-08-12/6
  • Указание Банка России от 07.11.2022 N 6308-У
  • Указание Банка России от 04.04.2023 N 6396-У
  • Указание Банка России от 04.04.2023 N 6397-У
  • Методические рекомендации Банка России от 12.10.2023 N 13-МР
  • Документы Правительства РФ
  • Постановление Правительства РФ от 28.04.2023 N 676
  • Постановление Правительства РФ от 26.04.2023 N 666
  • Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2023 N 2838-р
  • Приказ Росфинмониторинга от 28.12.2022 N 353
  • Приказ Росфинмониторинга от 28.12.2022 N 354
  • Приказ Росфинмониторинга от 13.03.2023 N 52
  • Приказ Росфинмониторинга от 16.05.2023 N 117
  • КоАП