Курс "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ" (курс)

Курс разработан для подготовки сотрудников Банка по вопросам идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа всех сотрудников Банка, осуществляющих процедуру идентификации.
Этот курс содержит 61 вопрос по следующим темам:

• Общие требования к идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
• Идентификация физических лиц
• Идентификация юридических лиц
• Идентификация выгодоприобретателей
• Идентификация бенефициарных владельцев
• Идентификация нерезидентов
• Упрощенная идентификация клиентов
• Проведение идентификации ИНЫМИ лицами