Корзина
0
товар
товара(ов)
(пусто)
Нет товаров
To be determined
Доставка:
0,00 руб
Итого, к оплате:
Товар добавлен в корзину
Количество
Итого, к оплате:
Товаров в корзине: 0.
Сейчас в корзине 1 товар.
Стоимость:
Стоимость доставки
To be determined
Итого, к оплате:
Только онлайн
Курс "Идентификация клиентов - физических лиц в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ" (курс)
к1.21
New product
Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа всех сотрудников Банка, осуществляющих процедуру идентификации физических лиц.
Описание
Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа всех сотрудников Банка, осуществляющих процедуру идентификации физических лиц.
Этот курс содержит 42 вопроса по следующим темам:
Этот курс содержит 42 вопроса по следующим темам:
- Общие вопросы по идентификации клиентов
- Порядок идентификации клиентов - физических лиц
- Требования к документам и сведениям, представляемым для проведения идентификации клиентов
- Выявление ИПДЛ, РПДЛ
- Проверка деятельности клиентов на предмет участия в экстремизме, терроризме или ФРОМУ
- Особенности идентификации клиентов - физических лиц при совершении отдельных видов банковских операций и иных сделок
- Оценка степени (уровня) риска
- Порядок фиксирования сведений, полученных при проведении идентификации клиентов - физических лиц