Курс "Особенности выявления сомнительных операций по ПОД/ФТ" (курс)

Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа всех сотрудников Банка, осуществляющих процедуру выявления сомнительных операций.
Этот курс содержит 44 вопроса по следующим темам:

• Общие вопросы
• Признаки сомнительных операций
• Надзор Банка России за проведением сомнительных операций