Курс "Особенности международного комплаенс-контроля Вестерн Юнион" (курс)

Курс предназначен для подготовки банковских специалистов, ответственных за совершение переводов по системе Вестерн Юнион. В курс включены вопросы, касающиеся особенностей международного комплаенс - контроля операций, совершаемых по системе Вестерн Юнион. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа указанных сотрудников Банка.
Этот курс содержит 26 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы
• Особенности идентификации клиентов
• Особенности политики и процедур по ПОД/ФТ Вестерн Юнион
• Основные признаки необычных операций
• Конфиденциальность и защита информации